LA LAVERIE ITSCI
Enquête sur un programme de diligence raisonnable apparemment impliqué dans le blanchiment de minerais de conflit.
Global Witness – Avril 2022 – 3ème partie sur 3. [1]
SOMMAIRE
3. ROLE D’ITSCI AU RWANDA
3.1 Le blanchiment a grande échelle de minerais de contrebande en provenance de RDC
3.1.1 L’incitation à la contrebande par le programme ITSCI
3.1.2 Un manque de transparence qui dissimule les disparités entre la production minière du Rwanda et ses exportations
3.1.3 Le commerce de minerais de contrebande évince les initiatives minières
3.1.4 ITSCI ignore les minerais introduits frauduleusement au Rwanda
3.1.5 Le déploiement d’ITSCI en RDC réduit le passage illégal de minerais d’origine douteuse vers le Rwanda, mais simplifie leur blanchiment en RDC
3.2 Les premiers profiteurs du programme ITSCI
3.2.1 Minerals Supply Africa (MSA)
3.2.2 Le réseau d’entreprises de Chris Huber au Rwanda
4. DES MINERAIS D’ORIGINE DOUTEUSE ENTRENT DANS LES CHAINES D’APPROVISIONNEMENT INTERNATIONALES
4.1 Des minerais de conflit en provenance de RDC et faisant l’objet de trafics intègrent les chaînes d’approvisionnement internationales
4.2 Des minerais congolais introduits frauduleusement au Rwanda intègrent les chaînes d’approvisionnement internationales
CONCLUSION
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